华裔律师被盗750万 中国员工通过赌场洗钱(图)

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加拿大卑诗列治文华裔地产律师郭红(Hong Guo,音译)去年指控她公司的两名华人前雇员,从公司的信托账户盗走了750万元。郭红本周一在新闻发布会上声称,目前两人已被控欺诈和盗窃罪名,正等候审讯。

据《温哥华太阳报》报道,郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱,并在卑诗省彩票公司(BCLC)管辖下的赌场开账户洗钱,然后将钱以赌场筹码的形式,转移到中国变现。郭红在新闻发布会上声称,通过她自己在北京的调查,她已经向中国警方提交了足够的证据,以确保对其前雇员进行控告。郭表示,通过法庭介入,她已获得了对她有利的卑诗赌场的交易记录。

郭红在法庭文档中声称,她的前雇员经过精心策划,在2016年3月,通过在支票上伪造她的名字,盗空了她公司的信托账户,然后将数百万元的银行汇票存入BCLC顾客账户进行洗钱,从账户中提取大量现金及筹码,转移至中国。

郭红说,她的调查显示,赌徒可以将BCLC赌场的筹码转移到亚洲的赌场变现。

另据《加拿大家园》报道,为了打击有组织犯罪组织通过赌场洗黑钱,加拿大卑诗省省府将赋予BCLC更大权力,以确保赌场依法合规和安全经营。

报道说,加拿大温哥华赌场涉洗黑钱,并涉及在中国犯罪活动内核的中国地下钱庄,黑钱在温哥华被洗后流入中国及其他地方,也助长了中国的资金汇入等。


赌场(图片来源:freeimages)

依据反洗黑钱专家葛曼(Peter German)提出的初步建议,卑诗省赌场必须与BCLC签订全新协议。合规的赌场可基于支付奖金后的收入提取5%的佣金。但如果BCLC发现“根本不合规”问题,可暂停赌场佣金的支付,或暂停赌场营运执照。

这在卑诗省将是首创。葛曼的最终报告将在明年春天完成。

尹大卫表示,省府目前从博彩业所获收入是每年13亿元,而打击洗黑钱可能使省府的这部分收入减少。但他表示,从博彩业赚到的钱,因非法毒品成瘾等问题,可能会在省医疗保健渠道流失。

卑诗省的举措备受安省关注。目前安省正在就一项交易的条款进行谈判,即大加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming)和两个商业伙伴,将掌控安省在大多伦多地区的赌场。相关合约很诱人,因为去年大多地区的赌场收入超过了10亿元。安省保守党党领彭建邦(Patrick Brown)呼吁重新审视此交易,但被自由党省府拒绝。

【看中国2017年12月7日讯】(看中国记者李乐综合报导)

   
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