【中国内幕】警方反馈的情报不妙 香港金管局有了大动作(视频)

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日前,香港金管局向香港银行业发出通知,要求收集今年上半年中国内地银行卡在香港ATM取现详情。香港此举不禁让人联想到其可能步澳门后尘,澳门近期开始投放有摄像头的ATM,中国内地游客提款时需出示身份证,并进行双重认证。

香港银行业需收集包括提款宗数及累计金额,这也是金管局首次收集有关数据。香港银行业人士认为,金管局除非有证据显示在港洗钱问题严重,否则若要在ATM安装摄像头或身份证读卡器,以进行双重认证,必然招致业界强烈反弹。

按中国外管局规定,目前中国银联人民币卡在中国内地以外提取现金,每卡每日提款不得超过等值1万元人民币,每年累计提现总值不得逾10万元,上述限额已包括内地居民每人每年只准购汇最多5万美元的额度之内。

澳门金管局在今年7月4日突然宣布,对未安装KYC技术的ATM自动柜员机,停止中国内地银联银行卡的提款服务,也就是强制在银行提款机安装镜头及身份证读卡器,内地游客在使用银联卡提款之前,需要先确认身份证和容貌辩识的双重认证才可在银行提款机提款。值得注意的是,这项规定只针对中国内地游客。

业内人士表示,澳门市场规模不大,但ATM提款量却极高,估计牵涉赌场洗黑钱活动,相信澳门政府强制对银联卡ATM提款实施双重认证,亦是配合中国央行的政策要求。

以博彩业闻名于世的澳门,受到各路资本的青睐,成为资金流通的一个集散地。港媒报道,澳门的ATM提现金额每个月折合高达100亿港元。分析人士担忧,通过澳门洗钱和内地资金外流,可能是澳门ATM提取现金激增的因素。每月100亿的数字还只是保守估计。

现在香港金管局的对银行业的要求,各界猜测是要紧随澳门的步伐采取下一步的措施。事实上,由香港警方及海关组成的联合财富情报组最新数据显示,今年上半年香港有关洗黑钱的可疑交易报告举报高达37,726宗,同比急升近8成创近年新高。可疑交易举报主要来自金融业,其中银行业占去年宗数近9成。

中国内地反洗钱行动也升级,自8月21日起,借记卡及信用卡等内地银行卡,在境外实体或网络商户提现或消费单笔超过1000元人民币,发卡银行要上报本行银行卡境外交易信息。

但有分析指出,这些措施对中共权贵的影响不大。大规模转移资金只有权贵阶层才能办到,在中国经济下滑的情况下,中共权贵阶层仍持续将资金转移到国外。

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【看中国2017年8月11日讯】

   
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